印度储备银行对两家银行实施罚款

时间:2017-05-02 02:28:15166网络整理admin

新德里,PTI:印度储备银行(RBI)施加了不符合标准和银行卢比5亿卢比(BOB)的巴罗达细微的凹凸的太多了在过去的一年里,在德里政府经营的Bob's Ashoka Vihar分支机构中发现了6,100千万卢比的骗局同样,由于违反了KYC和其他规范,印度储备银行对私营部门HDFC银行处以2亿卢比的罚款巴罗达银行在内部审计中发现了一些违规行为鲍勃于2015年10月向RBI和调查机构提供了他的信息在此之后,央行进行了调查在调查中,印度储备银行开始了解银行内部控制机制的不规范和弱点 “反洗钱法”的一些规定,包括对交易的监督,以及及时向鲍勃的金融情报室报告,都被忽略了巴拿马泄漏:CBI要求最高法院调查中心和回答银行RBI的KYC(了解你的客户)违反个人和机构的标准开了很多账户除此之外,鲍勃提交可疑交易报告(STR)的延迟,以及在某些情况下,未提交可疑交易报告的情况也出现了在支付了6,100亿卢比的外汇进口费用之后,Bob的Ashok Vihar分行的规则被送到了香港 CBI和执法局正在调查此事 HDFC银行罚款200万卢比私营部门二手HDFC银行因违反KYC规范和洗钱预付进口费用而被判有罪 RBI向该银行发出通知在HDFC银行作出详细回应后,央行决定判处2亿卢比的罚款银行家将遇到麻烦,RBI跟踪发布的指导方针发布者: